Почему нужна верификация у брокеров

[FSG]

Коллеги,может кто знает !?
Почему нужен вериф.у брокеров,даже с селфи с жирафом или с обезьяной в обнимку ?

Если серьезно .....

 

[Савинский]

Брокеры объясняют это требованиями регуляторов, при несоблюдении которых у них отберут лицензию.

Проблема, насколько я знаю, в том, что нельзя просто так взять и открыть брокерскую компанию, купить MetaTrader и начать предоставлять услуги. Практически не осталось таких юрисдикций, где можно сделать это, не обращаясь за разрешением (лицензией) к местному регулятору. Мне в голову приходит только Сент-Люсия, но там, насколько мне известно, для учреждения подобной компании необходим оплаченный уставный капитал от 380 тыс. долларов.

Вероятно, многие учредители выбирают другие юрисдикции, где нет таких требований. Но платой за это является необходимость получить лицензию местного регулятора и выполнять его абсурдные требования, в том числе KYC.

На данный момент из тех брокеров, который мне известны, самые лояльные требования к верификации в RannForex (rannforex.com).

 

[FSG]

Брокеры объясняют это требованиями регуляторов, при несоблюдении которых у них отберут лицензию.

Проблема, насколько я знаю, в том, что нельзя просто так взять и открыть брокерскую компанию, купить MetaTrader и начать предоставлять услуги. Практически не осталось таких юрисдикций, где можно сделать это, не обращаясь за разрешением (лицензией) к местному регулятору. Мне в голову приходит только Сент-Люсия, но там, насколько мне известно, для учреждения подобной компании необходим оплаченный уставный капитал от 380 тыс. долларов.

Вероятно, многие учредители выбирают другие юрисдикции, где нет таких требований. Но платой за это является необходимость получить лицензию местного регулятора и выполнять его абсурдные требования, в том числе KYC.

На данный момент из тех брокеров, который мне известны, самые лояльные требования к верификации в RannForex (rannforex.com).

Думаю,что только Раннев и может обьяснить

 

[S.McDuck]

Коллеги,может кто знает !?
Почему нужен вериф.у брокеров,даже с селфи с жирафом или с обезьяной в обнимку ?

Если серьезно .....

Верификация селфи для того и нужна чтоб на фоне жирафа был твой фейс и чтоб ты отличался от обезьяны и ты есть не жираф.

 

[ИванМН]

Мне вот очень активно не нравится, что на Робофорексе надо проходить верификацию домашнего адреса. По-моему, это уже лишнее. Ну хорошо, общие паспортные данные - физиономия на фотокарточке, ФИО - это я ещё готов понять, тут и в самом деле надо знать, кто твой клиент. Но на кой ляд им сдался адрес моего проживания? Вот это я не понимаю. Довольно нахальное требование. Зачем им это? Вы ко мне планируете домой приехать на рюмку чая и на приятный разговор? Для денежных переводов (особенно столь обожаемой многими криптой) это тоже не нужно... Я очень кисло отношусь к перспективе собственноручно отправлять свои весьма чувствительные данные хер знает кому, да ещё и хер знает куда за рубеж. В конце концов, брокер же клиентам не предоставляет паспортные данные и адреса проживания своих менеджеров? Нет. Тогда несправедливо как-то получается: мы брокеру должны верить на слово, а он нам демонстрирует своё недоверие.

 

[FSG]

У меня случай
3-х.фак.вериф и телефон для подтверждения
Торгую через впн,где номер взять для вывода средств,подтверждения через смс

 

[Nagali]

и ни одна квитанция по коммуналке не подтвердит мой адрес проживания (прописки) по паспорту ))

 

[Nagali]

Мне вот очень активно не нравится, что на Робофорексе надо проходить верификацию домашнего адреса. По-моему, это уже лишнее. Ну хорошо, общие паспортные данные - физиономия на фотокарточке, ФИО - это я ещё готов понять, тут и в самом деле надо знать, кто твой клиент. Но на кой ляд им сдался адрес моего проживания? Вот это я не понимаю. Довольно нахальное требование. Зачем им это? Вы ко мне планируете домой приехать на рюмку чая и на приятный разговор? Для денежных переводов (особенно столь обожаемой многими криптой) это тоже не нужно... Я очень кисло отношусь к перспективе собственноручно отправлять свои весьма чувствительные данные хер знает кому, да ещё и хер знает куда за рубеж. В конце концов, брокер же клиентам не предоставляет паспортные данные и адреса проживания своих менеджеров? Нет. Тогда несправедливо как-то получается: мы брокеру должны верить на слово, а он нам демонстрирует своё недоверие.

не только на Робофорексе, кажется эта волна покатила не так давно по многим компаниям
мдя уж, напрягать стали всякими требованиями
может сразу отсылать ключи от квартиры где деньги лежат?

 

[ForexGame666]

может сразу отсылать ключи от квартиры где деньги лежат?

И ведь желающих меньше не становится, вот что удивительно. Мёдом что ли там намазано?

 

[Milord]

не только на Робофорексе, кажется эта волна покатила не так давно по многим компаниям
мдя уж, напрягать стали всякими требованиями
может сразу отсылать ключи от квартиры где деньги лежат?

Мне тоже это требование форекс брокеров не нравится, и если развить тему, получается что , я ложу на брокерский счет свои рубли,баксы или евро, и еще им должен сообщить и свой домашний адрес и телефон и ФИО, так и хочется спросить их :
- а не много ли вы хотите знать про трейдера, который вам принёс свои денежки???
P.S.
вспомнился случай давний, купили с корифаном пиво 2 литровку, а оно на вкус оказалось как прокисшая моча, и я решил им позвонить на горячую линию 8-800... которая была указана на бутылке, звоню и говорю, что более отвратного пива чем ваше не пробовал еще, хотел говорю жалобу оставить, девушка отвечает:
- хорошо, скажите ваши ФИО,телефон и домашний адрес???

 

[Савинский]

Я не так давно размышлял на эту тему. Даже консультировался со знающими людьми. Была мысль привлечь средства и открыть свою брокерскую компанию, которая не будет докучать клиентам верификацией или осуществлять их дискриминацию по национальному признаку. Особенно сильно от этих заморочек страдают клиенты из США и ЕС, где, как известно, самая платёжеспособная аудитория.

И вот что выяснилось. Для того, чтобы работать более-менее честно, хотя бы с элементами A-Book, нужны контракты с поставщиками ликвидности (LP). Но они не будут заключать эти контракты, не убедившись в наличии лицензии хоть какого-нибудь регулятора (на момент моего интереса самой дешёвой была лицензия Вануату) или регистрации компании в юрисдикции, где такая деятельность не подлежит лицензированию (к примеру, Сент-Люсия). Кроме того, регистрация компании даже в не требующей лицензирования юрисдикции будет очень быстро аннулирована после появления первых клиентов из США, потому что у властей этой страны очень длинные руки.

Тогда я решил обойтись и вовсе без регистрации компании, принимая деньги только в крипте и обрабатывая все платежи самостоятельно. Но очень быстро выяснилось, что в этом случае нет никакой возможности купить MetaTrader

Проблему с LP на тот момент я планировал решить, работая чисто по B-Book (т.н. "кухня"). Но это очень рискованно, потому что рано или поздно появится прибыльно торгующий клиент и вынесет всю кассу. А если таких просто кидать (не выплачивать им прибыль), то они очень быстро наводнят весь интернет своими негативными отзывами и поток новых клиентов иссякнет.

В результате я от этой идеи отказался. А рассказал обо всём этом зачем? Чтобы показать, что верификация — это не инициатива брокеров (ещё каких-то пять-десять лет назад все прекрасно работали без неё). Это исключительно результат волюнтаризма и произвола со стороны местечковых регуляторов и обнаглевших LP.

Вот такие дела.

 

[Milord]

верификация — это не инициатива брокеров (ещё каких-то пять-десять лет назад все прекрасно работали без неё). Это исключительно результат волюнтаризма и произвола со стороны местечковых регуляторов и обнаглевших LP.
Вот такие дела.

Вести бизнес не так просто как кажется на первый взгляд, особенно если обороты и прибыль начнет расти и достигнет сумм с несколькими нулями в евро или в долларах...я читал анонимные отчеты президентов среднего уровня компаний, они говорят что им приходится заранее создавать в компаниях "буферные" отделы, которые будут решать проблемы с криминалом и силовиками...

 

[FSG]

Мне тоже это требование форекс брокеров не нравится, и если развить тему, получается что , я ложу на брокерский счет свои рубли,баксы или евро, и еще им должен сообщить и свой домашний адрес и телефон и ФИО, так и хочется спросить их :
- а не много ли вы хотите знать про трейдера, который вам принёс свои денежки???
P.S.
вспомнился случай давний, купили с корифаном пиво 2 литровку, а оно на вкус оказалось как прокисшая моча, и я решил им позвонить на горячую линию 8-800... которая была указана на бутылке, звоню и говорю, что более отвратного пива чем ваше не пробовал еще, хотел говорю жалобу оставить, девушка отвечает:
- хорошо, скажите ваши ФИО,телефон и домашний адрес???

и тогда в ментуру или в лес

 

[ИванМН]

эта волна покатила не так давно

(ещё каких-то пять-десять лет назад все прекрасно работали без неё)

Именно. На "том самом" классическом, доколлапсном Альпари вполне хватало одного первого разворота паспорта.

 

[FSG]

Коллеги,может кто знает !?
Почему нужен вериф.у брокеров,даже с селфи с жирафом или с обезьяной в обнимку ?

Если серьезно .....

И до сих пор все требуют при рег.моб.тел.якобы ,чтоб с вами связался ПерсональныЙ менеджер
Имел не хватит?

 

[Савинский]

И до сих пор все требуют при рег.моб.тел.якобы ,чтоб с вами связался ПерсональныЙ менеджер

Видимо, свежи воспоминания о фильме "Волк с Уолл-стрит"

Задолжали по платежам за кредит? Круто! Подняли трубку, набрали номер!
Вас выгоняют со съемной квартиры? Подняли трубку, набрали номер!

Ну и так далее ...

 

[saw]

Коллеги,может кто знает !?
Почему нужен вериф.у брокеров,даже с селфи с жирафом или с обезьяной в обнимку ?

Если серьезно .....

что бы ты как добросовестный гражданин платил налоги.

 

[FSG]

что бы ты как добросовестный гражданин платил налоги.

хочешь не хочешь ведь через ростовщика приходят деньги,т.е.на твой банковский счёт - банк круче звучит.
И налоги плотишь